NAPOLI. FINANZIAVANO CELLULE TERRORISTICHE IN CENTRO EUROPA, ARRESTATI 7 PAKISTANI

il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, su delega e con il coordinamento della Procura della Repubblica di Napoli Sezione Antiterrorismo, ha dato esecuzione, tra il capoluogo partenopeo (zona Borgo Sant’Antonio Abate e Sanità) e la provincia di Caltanissetta, a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Napoli nei confronti di 7 soggetti di nazionalità pakistana gravemente indiziati dei delitti di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi e ricettazione.

Le attività investigative hanno tratto origine da segnalazioni di operazioni sospette e dalle conseguenti attività finalizzate alla prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

In particolare, le Fiamme Gialle hanno analizzato i conti di pagamento intestati a soggetti extracomunitari provenienti da Pakistan, Afghanistan, India, Bangladesh, Cina e Kyrgyzstan, verificando che erano state effettuate sui rispettivi conti correnti molteplici apporti di liquidità provenienti da ricariche di 345 carte di credito estere (U.S.A. e Canada) intestate a ignari correntisti.

Alle periodiche ricariche seguivano contestualmente bonifici verso altri rapporti finanziari accesi all’estero, intestati a soggetti terzi di origine araba destinati principalmente in Germania, Paesi Bassi e Belgio.

Nel corso degli approfondimenti investigativi è emersa anche la produzione e utilizzazione di almeno trenta documenti d’identità falsi utilizzati per l’apertura di conti correnti in vari paesi europei, riportanti le foto dei soggetti pakistani e i dati anagrafici di soggetti diversi.

Di conseguenza sono stati contestati i reati di cui all’art. 497 bis c.p.p. e 648 c.p. ed il Gip ha ritenuto di applicare la misura della custodia cautelare in carcere come richiesto dalla Procura della Repubblica.

Le ultime notizie

FORIO. RAPINA IN ABITAZIONE CON AGGRESSIONE ALLA EX ED AL SUO COMPAGNO

A Forio di Ischia, una persona dopo essere entrata...

GUARDA IN TV. LA SANTA MESSA DALLA CHIESA DI SAN DOMENICO (ISCHIA) ALLE 9.00

Guarda la Santa Messa, celebrata dalla chiesa di San...

Il Bologna ritrova la vittoria al Dall’Ara, Lecce battuto 1-0

BOLOGNA (ITALPRESS) – Dopo quattro pareggi interni il Bologna...

Newsletter

Continua a leggere

FORIO. RAPINA IN ABITAZIONE CON AGGRESSIONE ALLA EX ED AL SUO COMPAGNO

A Forio di Ischia, una persona dopo essere entrata...

GUARDA IN TV. LA SANTA MESSA DALLA CHIESA DI SAN DOMENICO (ISCHIA) ALLE 9.00

Guarda la Santa Messa, celebrata dalla chiesa di San...

Il Bologna ritrova la vittoria al Dall’Ara, Lecce battuto 1-0

BOLOGNA (ITALPRESS) – Dopo quattro pareggi interni il Bologna...

La Juventus torna a correre in casa dell’Udinese

UDINE (ITALPRESS) – Dopo il deludente pareggio contro il...

ISCHIA. LUCIANO VENIA PROPONE: ANNO TERMALE DAL 1 SETTEMBRE AL 31 MAGGIO CON APERTURA DEGLI STABILIMENTI TERMALI

Luciano Venia, ex vicesindaco e consigliere comunale di Ischia interviene per il miglioramento dell'economia dell'isola d'Ischia chiedendo che il settore termale diventi attrattiva e...

FORIO. RAPINA IN ABITAZIONE CON AGGRESSIONE ALLA EX ED AL SUO COMPAGNO

A Forio di Ischia, una persona dopo essere entrata in un'abitazione, ruba il denaro e aggredisce la sua ex e il suo attuale compagno....

MEDICINA. ECCELLENZE ISCHITANE CHE SI FANNO ONORE: IL DOTT. VITO DEL DEO, CHIRURGO MAXILLO-FACCIALE

In Italia per la prima volta al mondo il robot Syman verrà i usato per i tumori in area cervico-facciale, grazie all'intuizione del dott....